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              上海西恩科技股份有限公司2022年第三次臨時股東大會通知
              2022-04-13

              上海西恩科技股份有限公司

              2022年第三次臨時股東大會通知

              一、會議召開基本情況

              (一)股東大會屆次

              本次會議為2022年第三次臨時股東大會

              (二)召集人

              本次股東大會召集人為董事會。

              (三)會議召開的合法性、合規性

              本次股東大會的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

              (四)會議召開日期和時間

              開始時間:2022年4月29日上午9:30

              結束時間:2022年4月29日上午11:00

              (五)會議召開方式:本次會議采用視頻會議方式召開。

              (六)出席對象

              1、股權登記日持有公司股份的股東。

              本次股東大會的股權登記日為2022427。股權登記日時在冊的公司全體股東均有權出席股東大會,股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

              2、本公司董事、監事、高級管理人員及董事會秘書。

              (七)會議地點:視頻會議,參會方式在辦理會議登記的時候提供。

              二、會議審議事項

              1、審議《關于公司申請首次公開發行人民幣普通股(A股)股票并在創業板上市方案的議案》

              2、審議《關于公司首次公開發行股票并在創業板上市募集資金運用項目及可行性方案的議案》

              3、審議《關于公司首次公開發行股票前滾存利潤分配的議案》

              4、審議《關于制定<公司股票上市后三年內穩定股價的預案>的議案》

              5、審議《關于公司上市后未來三年分紅回報規劃的議案》

              6、審議《關于公司首次公開發行股票填補被攤薄即期回報的措施及承諾的議案》

              7、審議《關于公司申請首次公開發行人民幣普通股(A股)股票并在創業板上市出具有關承諾的議案》

              8、審議《關于提請股東大會授權董事會辦理與首次公開發行股票并在創業板上市有關事宜的議案》

              9、審議《關于制定<上海西恩科技股份有限公司章程(上市后實施)>的議案》

              10、審議《關于制定<上海西恩科技股份有限公司股東大會議事規則(上市后實施)>的議案》

              11、審議《關于制定<上海西恩科技股份有限公司董事會議事規則(上市后實施)>的議案》

              12、審議《關于制定<上海西恩科技股份有限公司募集資金管理制度(上市后實施)>的議案》

              13、審議《關于制定<上海西恩科技股份有限公司投資者關系管理制度(上市后實施)>的議案》

              14、審議《關于制定<上海西恩科技股份有限公司股東大會網絡投票實施細則(上市后實施)>的議案》

              15、審議《關于制定<上海西恩科技股份有限公司內幕信息知情人登記管理制度(上市后實施)>的議案》

              16、審議《關于制定<上海西恩科技股份有限公司信息披露管理制度(上市后實施)>的議案》

              17、審議《關于制定<上海西恩科技股份有限公司累積投票實施細則(上市后實施)>的議案》

              18、審議《關于制定<上海西恩科技股份有限公司獨立董事工作制度(上市后實施)>的議案》

              19、審議《關于制定<上海西恩科技股份有限公司關聯交易管理制度(上市后實施)>的議案》

              20、審議《關于制定<上海西恩科技股份有限公司對外擔保管理制度(上市后實施)>的議案》

              21、審議《關于制定<上海西恩科技股份有限公司對外投資管理制度(上市后實施)>的議案》

              22、審議《關于制定<上海西恩科技股份有限公司董事、監事和高級管理人員薪酬管理制度(上市后實施)>的議案》

              23、審議《關于聘請公司首次公開發行股票并在創業板上市相關中介機構的議案》

              24、審議《關于確認公司2019年-2021年三年關聯交易的議案》

              25、審議《關于公司2019年-2021年三年財務報告的議案》

              26、審議通過《關于制定<上海西恩科技股份有限公司監事會議事規則(上市后實施)>的議案》

              三、會議登記

              (一)登記方式

              1.法人股東代表憑法人持股憑證、證券賬戶卡、法定代表人證明書或法人授權委托書(見附件)、營業執照復印件和出席者身份證辦理登記;2.個人股東持本人身份證、證券賬戶卡、持股憑證辦理登記;3.代理人憑本人身份證、授權委托書、委托人證券賬戶卡、持股憑證辦理登記;4.辦理登記手續,可用信函或傳真方式進行登記,但不受理電話登記。

              (二)登記時間: 2022年42809:00-16:00

              (三)登記地點:微信登記,微信號283590724

              四、其他

              (一)會議聯系方式

              聯系地址:上海市楊浦區控江路1029弄1號樓901室 郵政編碼:200093

              聯系電話:021-35080222   聯系傳真:021-55807112

              聯系人:潘霞霞

              (二)會議費用:通訊費自理。

              (三)臨時提案

              臨時提案請于會議召開十天前提交。

              上海西恩科技股份有限公司

                                                                                                                        董事會

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