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              上海西恩科技股份有限公司2021年度股東大會通知
              2022-06-03

              上海西恩科技股份有限公司

              2021年年度股東大會通知

               

              一、會議召開基本情況

              (一)股東大會屆次

              本次會議為2021年年度股東大會

              (二)召集人

              本次股東大會的召集人為董事會。

              (三)會議召開的合法性、合規性

              本次股東大會的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

              (四)會議召開日期和時間

              開始時間:2022624日上午9:30

              結束時間:2022624日上午11:00                             

              (五)會議召開方式:本次會議采用現場方式召開(如遇疫情封控管理,將視情況改為視頻會議,具體以辦理參會登記時公司通知為準)。

              (六)出席對象

              1、股權登記日持有公司股份的股東。

              本次股東大會的股權登記日為2022622。股權登記日時在冊的公司全體股東均有權出席股東大會,股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

              2、本公司董事、監事、高級管理人員及董事會秘書。

              (七)會議地點:上海西恩科技股份有限公司會議室(如遇疫情封控管理,將視情況改為視頻會議,具體以辦理參會登記時公司通知為準)

              二、會議審議事項

              1.2021年度董事會工作報告》

              2.2021年度監事會工作報告》

              3.2021年年度報告》

              4.2021年度利潤分配預案

              5.2021年度財務決算報告

              6.2022年度財務預算報告

              7.《關于續聘公司2022年度審計機構的議案》

              8.《關于公司會計政策變更的議案》

              三、會議登記方法

              (一)登記方式

              1.法人股東代表憑法人持股憑證、證券賬戶卡、法定代表人證明書或法人授權委托書(見附件)、營業執照復印件和出席者身份證辦理登記;2.個人股東持本人身份證、證券賬戶卡、持股憑證辦理登記;3.代理人憑本人身份證、授權委托書、委托人證券賬戶卡、持股憑證辦理登記;4.辦理登記手續,可用信函或傳真方式進行登記,但不受理電話登記。

              (二)登記時間:202262309:00-16:00

              (三)登記地點:微信登記,微信號283590724

               

              四、其他

              (一)會議聯系方式

              聯系地址:上海市楊浦區控江路10291號樓901

              聯系電話:021-35080222

              聯系傳真:021-55807112

              郵政編碼:200093

              聯系人:潘霞霞

              (二)會議費用:食宿及交通費自理。

              (三)臨時提案

              臨時提案請于會議召開十天前提交。

               

                                    

              上海西恩科技股份有限公司

                                                                        董事會

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